Наши Компетенции

Банковское и Финансовое право

Банковское право включает в себя все нормативные и правовые положения, которые относятся к банковским операциям и работникам банковской сферы.

В соответствии с различными франко-монакскими конвенциями и соглашением, подписанным между Европейским Союзом и Монако 29 ноября 2011 года, предусматривается, что некоторые положения французского законодательства, в частности, французского валютно-финансового кодекса, а также некоторые положения законодательства Европейского сообщества непосредственно применяются в Монако. Это касается норм, регулирующих деятельность кредитных и платежных учреждений, а также учреждений электронных денег. Таким образом, органом, осуществляющем контроль над банковским сектором Монако, является французский административный орган l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

Законодательство Монако, включая нормы общего договорного права, так же, как и правила, касающиеся обеспечительных прав (ипотеки, залоги, обремененные активы,...) остается действующим в банковской сфере и имеет особое значение для регулирования отношений между банком и его клиентами.

В сфере финансов Княжество располагает законодательством и конкретными положениями в отношении следующих законов:
  • Закон №1.338 от 7 сентября 2007 о финансовой деятельности и указ о порядке его исполнения;
  • Закон №1.339 от 7 сентября 2007 о взаимных фондах и указ о порядке его исполнения;

Комиссия по контролю за финансовой деятельностью CCAF (Commission de Contrôle des Activités Financières) является компетентным контролирующим органом в финансовой сфере княжества Монако.

Наш опыт в этой области позволяет нам оказывать помощь и успешно консультировать различные банковские и финансовые учреждения с тем чтобы дать им возможность справляться с проблемами, с которыми они могут сталкиваться.

НАШИ УСЛУГИ :
  • Консультации и помощь по вопросам создания, приобретения и отчуждения банков, 
  • Консультации по вопросам договорных отношений между банками и их клиентами,
  • Консультации относительно применения законов и норм, регулирующих банковскую деятельность,
  • Консультации по применению законодательства, относящегося к финансовой деятельности,
  • Консультации и помощь в борьбе с отмыванием денег,
  • Помощь со стороны контролирующих органов,